Malta qumar İdarəsi və FIAU,

qumar sektorunda pul yuyulması ilə mübarizə üzrə İşçi Konfransı keçirir

Qumar idarə oyunlara Malta (MGA) bölmənin iştirakı ilə təhlil, maliyyə kəşfiyyat (FİAU) çərşənbə günü adı altında konfrans keçirilib “Oyun sektorunda pulların yuyulması (MLRO) üzrə hesabatlılıq işçisi”. Tənzimləyici orqanın məlumatına görə, bu konfransın məqsədi “sənaye ilə daha da qarşılıqlı əlaqə və potensial MLRO tövsiyələrinin verilməsi bu funksiyanı yerinə yetirmək üçün avtorizasiya prosesini və seçim meyarlarını inkişaf etdirməklə.”

Konfransda təqdim olunub 4 hesabat. Birinci Ceyms Baldakkino, MGA-nın hüquq və hüquq-mühafizə şöbəsinin rəhbəri, təqdim baxış qumar baxımından AML və MLRO əsas funksiyalarını tənzimləyən qanunvericilik sənədi Oyunlar.

Christabel Calleha, MGA-da avtorizasiya şöbəsinin rəhbəri əsas funksiyaları haqqında danışdı, xüsusilə pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin əsas funksiyası haqqında. O, həmçinin ərizənin verilməsi prosesinə də dərinləşib.

Sonra Reyçel Bezzina, Maltanın azart Oyunları İdarəsinin çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə şöbəsinin baş icraçı direktoru ətraflı məlumat vermişdir mga-da çirkli pulların yuyulması bölməsi tərəfindən həyata keçirilən MLRO müsahibəsi haqqında potensial MLRO namizədləri üçün.

Luke Baldakkino, maliyyə kəşfiyyatının analitiki, bəzi müzakirə GOAML platforması vasitəsilə hesabat verərkən oyun şirkətlərinin qarşılaşdıqları ümumi problemlər.

Tədbirin sonuncu sessiyası auditoriyanın MLRO funksiyasına və operatorlar tərəfindən bu mövzuda qarşılaşdıqları maneələrə uyğun suallar vermək imkanı olan diskussiya panelini də əhatə etmişdir.

Mga-da Maliyyə Cinayətləri ilə mübarizə şöbəsinin rəhbəri Antonio Abdilla Zerafa, şərh etdi: “Bu konfrans maraqlı şəxslərlə görüşmək və lazımi icradan ayrılmaz olan əsas komponentləri müzakirə etmək üçün daha bir imkan oldu PY/TMM öz öhdəlikləri. Bu da mga və FIAU-nun əsas maraqlı tərəflərlə ünsiyyət qurmasına və dialoq, əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq mühitinin təmin edilməsinə sadiq olduğunu sübut etdi”.

Mga-nın bəyan etdiyi kimi, mövcud MLRO bu konfransdan SPO-nun təqdim edilməsində qabaqcıl təcrübə haqqında daha çox məlumat əldə edərək faydalanmışdır.

mostbet casino