Kanada: hesabatda deyilir ki, milyardlarla Böyük Britaniyanın Kolumbiya kazinosunda yuyulmuşdur; sorğu Yeni il gözətçi psa

tələb edir

Yekun hesabatda Kanadanın Britaniya Kolumbiyasında pulların yuyulması haqqında əyalət hökumətinin yüksək vəzifəli nazirləri hökumət kazinoslarında cinayətkar pul vəsaitlərinin yuyulmasında şübhələrin inanılmaz dərəcədə artdığı barədə xəbərdarlıq etməkdə ittiham olunublar lakin onlar əmin ola bilmədilər ki, belə vasitələr “qəbul olunmayıb”. Nəticələri indi yeni il nəzarət çağırırıq Britaniya istintaq istenir orqan..

Komissar Austin Cullen, keçmiş Baş nazir Christie Clark və British Columbia qumar keçmiş naziri Rich Coleman, yüksək vəzifəli seçilmiş vəzifəli şəxslər arasında olduğunu təsbit etdi şəxslər və lotereya korporasiyasının menecerləri Britaniya Kolumbiyasının xəzinəsinə daxil olan iddia edilən cinayət gəlirlərinin qarşısını ala bilməyən Britaniya Kolumbiyası məlumat verir Global News.

Bəzi hallarda rəsmi şəxslər dəfələrlə xəbərdarlıqlara məhəl qoymayıblar Çərşənbə günü dərc olunan 1800 səhifəlik Kallen Komissiyasının yekun hesabatında deyilir. Ancaq komissar bildirib ki, siyasətçilərin hərəkətsizliyinin korrupsiya ilə əsaslandırılmasına heç bir sübut yoxdur. Federal kral Kanada süvari polisinin və Fintrac – Ottava Anti-pulların yuyulmasına qarşı agentliklərinin uğursuzluqları da pulların yuyulmasının artmasına kömək etdi.

Hesabatda müstəntiqlər 2008-ci ildə ilk dəfə qeyd etdikləri əyalət kazinoslarında nağd əməliyyatların təəccüblü artımı ətraflı təsvir edilmişdir. Bu əməliyyatlar ən azı 2014-ə qədər azalmadı kazinonun 1,2 milyard Kanada Dolları (928 000 ABŞ dolları) 10 000 Kanada dolları və daha çox məbləğdə nağd pul qəbul etdiyi illər, onların bir çoxu nağd və əşya torbaları şəklində təslim edildi ki, bu da kriminal nağd pul göstəricilərinə uyğundur.

“İnkişaf etmiş cinayətkarlar böyük miqdarda pulların yuyulması üçün Britaniya Kolumbiyasını bir hesablama mərkəzi kimi istifadə etdilər”, – Cullen KİV-ə müsahibəsində bildirib onun hesabatı dərc edildikdən sonra istinad edilən mənbəyə əsasən. “Bu, regionumuz üçün istədiyimiz iqtisadiyyatı fundamental şəkildə məhv edir”. 

Cullen həmçinin aşkar edib ki, Britaniya Kolumbiyası iqtisadiyyatı, o cümlədən Kazinolar, Daşınmaz əmlak, banklar və hüquqi kontorlar, böyük çirkli pulların yuyulması riskləri ilə üzləşir hesabatda isə Fintrac hesabat rejimi əsasən israfçı adlandırılıb. İstintaq həmçinin KKKP-nin “ən azı 2012-ci ildən”pulların yuyulmasının nəzarətsiz artımına səbəb olan əsas amil kimi kifayət qədər diqqət yetirmədiyini aşkar edib.

Beləliklə, Cullen Britaniya Kolumbiyasını pulların yuyulması üzrə kəşfiyyat və Araşdırma üzrə xüsusi əyalət bölməsi yaratmağa çağırıb və hökumətin problemə yanaşmasına nəzarət etmək üçün bir komissar təyin etmək CBC.

“Çox uzun müddət çirkli pulların yuyulması kənarda qaldı”, – Cullen jurnalistlərə bildirib ictimaiyyətin çirkli pulların yuyulması təhlükəsi ilə bağlı reaksiyanın olmamasına şübhə ilə yanaşdığını ifadə edərək. “Bunu dəyişdirmək vaxtıdır”.

“Əgər əyalət pulların yuyulmasına qarşı mübarizədə uğur qazanmaq istəyirsə, pulların yuyulması təhdidlərini daha yaxşı müəyyən etmək üçün öz kəşfiyyat potensialını inkişaf etdirməlidir”, – deyə hesabatda bildirilir. Təklif olunan pul yuyulması üzrə komissar, hüquq – mühafizə orqanlarından daşınmaz əmlaka və bank işinə qədər sahələri əhatə edən 101 ümumi olaraq Kallen tövsiyələrinin yerinə yetirilməsinin izlənilməsindən məsul olan əyalətdə yeni bir agentlik olacaq.

Britaniya Kolumbiyası lotereya korporasiyası hesabata baxacağını bildirib

Cullen ilk dəfə olaraq 2019-cu ildə yalnız əyalətin kazinoları vasitəsilə deyil, həm də mənzil və lüks avtomobil bazarlarında qanunsuz çirkli pulların yuyulmasına dair məlumatlardan sonra araşdırmaya rəhbərlik etmək üçün təyin olunub. Son hesabat təxminən 200 şahid ifadələrindən sonra tərtib edilir və Cullen dollarla yuyulan pulların dəqiq məbləğini müəyyənləşdirmək mümkün olmadığını söyləsə də, milyardlarla məbləğ adlandırdı.

Zamanı Araşdırmalar Cullen çirkli pulların yuyulması ilə bağlı idi ki, aşkar 20 Kanada Dolları banknotların Paket, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi gəlirləri ilə birlikdə dolu olan, Kanada əsasən Çin səyahət edən yüksək rütbəli oyunçular kazinonun tənha yerlərində bakkara oynamaq üçün məlumat verilir Global News. Xarici xayrolerlər tez-tez sələmçilərə Çində və Hong Kongda əməliyyatlar vasitəsilə qumar oyunlarına sərmayə etdikləri vəsaitləri geri qaytarırdılar.

2010-cu ildə bu növ çirkli pulların yuyulmasının baş verdiyi Britaniya kazinosunda aparılmış araşdırma zamanı deyilirdi ki, River Rock Casino Richmond və Casino Starlight Yeni Vestminsterdə hədəflərə çevriliblər onlar idi, çünki”onların fəaliyyətində könüllü piyada kimi Çin Xalq Respublikasının zəngin oyunçular istifadə edərək pul yuyulması çox əhəmiyyətli mənbə”. Bununla belə, federal hökumət maliyyələşdirməni azaltdıqdan sonra bu araşdırma 2012-ci ildə ləğv edildi.

British Columbia lotereya korporasiyası hesabata baxacağını və tövsiyələrə cavab vermək üçün hökumətlə işləyəcəyini söylədi. Komplayens üzrə baş mütəxəssis Mari-Noel Saovi bəyan edib ki, BCLC əyalətin kazinolarının maliyyə cinayətlərindən qorunması üçün son illərdə görülən əhəmiyyətli işləri inkişaf etdirməyə ümid edir.

mostbet casino